Trio de Nova York roubou identidade da empresa e roubou 250 mil pares de calças

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Eles foram pegos com as calças na mão.

Três homens foram indiciados por um esquema no qual supostamente roubaram mais de 250.000 pares de jeans e joggers avaliados em mais de US$ 2 milhões, disseram promotores de Manhattan na quarta-feira.

Joseph Sanchez - um advogado da China suspenso desde então - é acusado, juntamente com os irmãos Toney e Rex Chiu, de assumir a identidade de uma empresa importadora com sede em Manhattan para fazer o pedido de calças, cobrando-o do negócio real.

Sanchez, que no passado prestou serviços jurídicos para o importador de móveis domésticos Mod Society, LLC, roubou seus documentos e informações corporativas para criar um negócio falso com o mesmo nome, de acordo com o Ministério Público de Manhattan.

Os irmãos Chiu, de Long Island, usaram as informações da Mod Society para induzir os fabricantes a enviar roupas por conta da empresa, alegaram os promotores.

O trio roubou um total de 253.884 pares de calças da marca Indigo People, que são vendidas na Amazon e valiam US$ 2.004.696, confirmou o Ministério Público.

Tony, de Mineola, NY, e Rex, de Albertson, NY, supostamente venderam as mercadorias furtadas para atacadistas por um total de $ 750.000.

Os três réus foram indiciados em 79 acusações por conspiração, roubo de identidade, falsificação e posse criminosa de instrumento falsificado. Os Chius também são acusados ​​de falsificar registros comerciais.

Sanchez, de 55 anos, foi detido pelas autoridades da Califórnia a caminho de um voo de São Francisco para Phoenix, no Arizona, disse o procurador distrital assistente Mao Yu Lin na Suprema Corte de Manhattan na quarta-feira.

Ele disse que Sanchez "era o advogado dessa empresa e havia obtido as informações da empresa - [sob] falsos pretextos".

Sanchez em 28 de fevereiro de 2017, compartilhou os documentos corporativos da Mod Society - como registros fiscais, número de identificação da empresa e outros registros - com os Chius, alegaram os promotores.

Ele então criou um site falso e endereços de e-mail da empresa, enviando contratos de pedidos aos fabricantes para receber itens a crédito, alegou o Ministério Público.

Os fabricantes acreditaram que estavam fazendo negócios com uma empresa legítima e enviaram os itens para um depósito na Califórnia, disseram os promotores.

"Nenhum dos fabricantes estrangeiros foi pago", disse Yu Lin na acusação de Sanchez.

Sanchez se declarou inocente.

Seu advogado, John Falcone, pediu ao juiz para libertar seu cliente sem fiança, observando que ele não foi preso anteriormente e é um veterano de seis anos da Força Aérea dos Estados Unidos.

A juíza da Suprema Corte de Manhattan, Althea Drysdale, concordou em liberar Sanchez sob as condições de que ele só pode viajar dentro de Nova York e deve usar um monitor GPS.

Rex e Tony Chiu se declararam inocentes em suas acusações em abril e ambos foram libertados sem fiança.

Os crimes pelos quais os três homens foram acusados ​​não são passíveis de fiança, de acordo com a promotoria

“Esse suposto engano afetou uma empresa com sede em Manhattan que confiou a seu advogado seus negócios”, disse o promotor distrital Alvin Bragg em um comunicado.

"Os réus - incluindo este ex-advogado licenciado que tinha a responsabilidade ética e profissional de agir com honestidade - supostamente mentiram repetidamente para enriquecer."